عميلنا العزيز ،،،
كوننا شركة رائدة فى مجال التحويلات المالية بالكويت، فقد وضعنا أُسس وضوابط التعاون تجاه عملاءنا، ولمّا لا والعلاقة بيننا لم تكن يوماً مجرد تقديم خدمة تحويلات وخبرة متواصلة فحسب، ولكن أيضاً وفاءاً بالمعايير والمقاييس الدولية للالتزام الرقابي.
وهنا نورد لكم معيار جديد نطرحه للمرة الأولى فى الكويت وهو تقديم تحويلات مالية تتسم بالشفافية بالنسبة لقيمة التحويل من حيث إقرار العميل بمصدر الدخل.
تماشياً مع ارشادات وتعليمات بنك الكويت المركزي تجاه اعرف عميلك وتوخى الحرص اللازم لإجراء تحويلات مالية، حيث يتطلب الأمر تمرير كافة معاملات التحويلات المالية عبر وسائط الالتزام الرقابي والتحكم فى المخاطر من خلال مُلائمة قيمة التحويل مع مصدر دخل العميل.
ولهذا الغرض قمنا بتصميم واعداد نموذج مُبسط موجه للعميل للاقرار طواعيةً بتفاصيل مصدر دخل العميل ليكون الأساس فى موائمة المبلغ المُحّول مع مصدر الدخل على برنامج الشركة. يجوز أن نطلب منكم فى بعض الحالات موافاتنا ببعض أو أى مستندات ثبوتية / مالية مثل : شهادة الراتب وعقد اتفاق القرض مع البنك، وشيك صرف البونص أو المكافأة وكشف الحساب البنكي أو أى مستند مناسب آخر خلاف ذلك.
سوف تُعامل بياناتكم بمنتهي السرية لدينا مع تطبيقنا لأحدث تقنيات العصر لحفظها على برنامج الشركة بما يمكن فقط لفريق عمل الالتزام الرقابي من الدخول على التطبيق والاطلاع عليها عند الحاجة.
شاكرين لكم تفهمكم وتعاونكم معنا لإجراء تحويلاتكم المالية عبر الملا للصيرفة مع التقيد بالآمان والالتزام الرقابي.